Regulación financiera

El área de regulación financiera presta asesoramiento en:

Creación y autorización de entidades financieras.
Asesoramiento en la prestación de servicios de inversión y vehículos de inversión y/o sus sociedades gestoras. MiFID.
Servicios de pago y entidades de pago.
Due diligence.
Normas de conducta, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y normas de solvencia.
Normativa de ordenación y supervisión, presentación de consultas ante organismos reguladores.
Asesoramiento en procedimientos de inspección o sancionadores ante la CNMV, Banco de España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y SEPBLAC.
Productos bancarios. Asesoramiento mercantil y fiscal.
Gestión de capital regulatorio de entidades financieras.
Derivados: documentación, coberturas, contabilidad, fiscalidad.