Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Los servicios prestados en esta área son:
- Asesoramiento recurrente.
- Confección de manuales internos.
- Formación.
- Elaboración de informes.
- Due diligence.
- Estructuración de la organización interna de los sujetos obligados.
- Asistencia ante requerimientos o inspecciones del SEPBLAC.
Debido a la incompatibilidad establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en caso de no haberle prestado servicios profesionales durante determinados plazos, les ofrecemos el servicio de elaboración del Informe Anual de Experto Externo.
